{"id":1008,"date":"2019-09-30T07:13:26","date_gmt":"2019-09-30T12:13:26","guid":{"rendered":"http:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/?p=1008"},"modified":"2021-02-12T17:19:24","modified_gmt":"2021-02-12T22:19:24","slug":"daniel-linares-estamos-detras-de-una-organizacion-internacional-que-se-dedica-al-mal-llamado-turismo-sexual","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/2019\/09\/30\/daniel-linares-estamos-detras-de-una-organizacion-internacional-que-se-dedica-al-mal-llamado-turismo-sexual\/","title":{"rendered":"N\u00b0257: Daniel Linares \u00abEstamos detr\u00e1s de una organizaci\u00f3n internacional que se dedica al mal llamado turismo sexual\u00bb"},"content":{"rendered":"\n

Entrevista a Daniel Linares Ruesta, intendente de an\u00e1lisis operativo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Per\u00fa

\u00bfC\u00f3mo viene trabajando la Unidad de Inteligencia Financiera respecto a la trata de personas?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La trata de personas es uno de los tantos delitos precedentes que tiene el delito de lavado de activos. Hay varios delitos que, por tanto, al cometerse generan ganancias ilegales. En alg\u00fan momento, este dinero mal habido tiene que ser lavado. Ya tenemos algunos casos enviados al Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n\n\n\n

En general, \u00bfcu\u00e1l es la metodolog\u00eda que se sigue?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Esto b\u00e1sicamente consiste en la identificaci\u00f3n de rutas del dinero, v\u00ednculos financieros y redes de personas que se encuentran directa e indirectamente vinculadas al delito de trata de personas, y que han recibido dinero de aqu\u00ed o del extranjero. <\/p>\n\n\n\n

En estos momentos, \u00bfhay alg\u00fan caso importante que se encuentre en investigaci\u00f3n?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En realidad, como usted comprender\u00e1, no puedo revelar informaci\u00f3n ni dar ning\u00fan nombre, pero s\u00ed estamos ahora detr\u00e1s de una organizaci\u00f3n internacional que se dedica al mal llamado turismo sexual, para ello se dedica a traer extranjeros, sobre todo de Europa. Entonces nuestro esfuerzo tiene que estar dirigido a identificar transferencias de dinero y cobradas desde ciudades de riesgo, donde se suele haber explotaci\u00f3n de menores del tipo sexual. <\/p>\n\n\n\n

Entiendo que en otros pa\u00edses las unidades de inteligencia financiera se encuentran en diferentes entidades del Estado.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En realidad, todos los pa\u00edses tienen una sola unidad de inteligencias financiera. Ya depende de cada pa\u00eds en qu\u00e9 lugar del Estado la ubica. Lo que en verdad importa es que funcionen y funcionen de manera correcta.Algunas se encuentran entidades como el Poder Judicial o el Ministerio P\u00fablico. En el caso del Per\u00fa, la UIF se encuentra dentro de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). <\/p>\n\n\n\n

\u00bfEl ser parte de la SBS constituye una ventaja para su trabajo?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Esto nos ha permitido un crecimiento inmejorable en el sentido que hemos tenido acceso a la informaci\u00f3n, acceso a base de datos, capacidad de reacci\u00f3n financiero-econ\u00f3mico, adem\u00e1s dentro de la SBS nuestra pol\u00edtica es luchar contra el lavado de activos. Esto nos ha permitido tener un equipo de especialistas fuerte, muy capacitado, que ha trabajado en distintas partes del Estado. Ello les permite  saber c\u00f3mo se comporta el sector y, de esta manera tienen las herramientas para detectar inconsistencias entre los movimientos del dinero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Entrevista a Daniel Linares Ruesta, intendente de an\u00e1lisis operativo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Per\u00fa<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1010,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[17],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1008"}],"collection":[{"href":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1008"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1008\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4935,"href":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1008\/revisions\/4935"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1010"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1008"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1008"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1008"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}