{"id":2500,"date":"2010-10-21T14:15:38","date_gmt":"2010-10-21T19:15:38","guid":{"rendered":"http:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/?p=2500"},"modified":"2020-01-20T15:53:00","modified_gmt":"2020-01-20T20:53:00","slug":"entrevista-al-dr-carlos-caro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/2010\/10\/21\/entrevista-al-dr-carlos-caro\/","title":{"rendered":"Bolet\u00edn N\u00b0 57: Entrevista al Dr. Carlos Caro"},"content":{"rendered":"

\u00bfEn qu\u00e9 consiste el lavado de activos y cu\u00e1les son las penas que reciben los inculpados en caso de comprobarse el delito?<\/strong><\/p>\n

El lavado de activos tiene como figura central la comisi\u00f3n de un dinero previo, tiene que ser un delito que puede ser trata de personas, proxenetismo, un secuestro, un delito tributario, entre otros, que genera una renta il\u00edcita.<\/p>\n

Entonces el lavador lo que hace es insertar esa renta il\u00edcita en el mercado financiero o no financiero, acciones bancarias, bienes ra\u00edces, una serie de posibilidades que la Ley generaliza como la denominaci\u00f3n de activos, cualquier acto de conversi\u00f3n transferencia ocultamiento o tenencia de esos bienes son actos considerados propios del lavado de activos.<\/p>\n

El objetivo del lavador es insertar esos bienes dentro del sistema, dentro del mercado en general con la finalidad que sea dif\u00edcil o imposible rastrear cual es su origen.<\/p>\n

Seg\u00fan la legislaci\u00f3n las penas pueden ir entre 15 y 25 a\u00f1os en promedio. Hay varias posibilidades de acuerdo a la forma con la que se ha cometido el hecho. Si es con una organizaci\u00f3n criminal como suele ser con un caso de trata de personas, una organizaci\u00f3n mafiosa, las penas pueden llegar hasta 25 a\u00f1os de pena privativa de la libertad.<\/p>\n

Sabemos que la trata de personas es el segundo o tercer delito m\u00e1s lucrativo en el mundo, \u00bfImaginaba usted que pod\u00eda reportar tantos altos ingresos econ\u00f3micos a una sola persona?<\/strong><\/p>\n

Lo que pasa es que el proceso de lavado de activos tambi\u00e9n implica actos de conversi\u00f3n o inversi\u00f3n. Yo por ejemplo con trata de personas puedo hacer con el tiempo 100 mil soles y si lo invierto el pr\u00f3ximo a\u00f1o pueden ser 150 mil.<\/p>\n

El lavador lo que hace es incrementar su renta il\u00edcita a trav\u00e9s de actos entre otros de inversi\u00f3n; Invierto en acciones, en mercado inmobiliario, en fondos mutuos, compro carros, etc. Entonces la posibilidad de llegar a millones de d\u00f3lares pude darse tranquilamente.<\/p>\n

Ahora hay casos en que se puede dar una reinversi\u00f3n en el mismo negocio. Por decirlo de forma corriente, si yo manejo una casa de citas puedo manejar haciendo negocios diez casas de citas luego y voy incrementando la renta il\u00edcita.<\/p>\n

Sobre el caso de Constancia Santos, peruana que a trav\u00e9s de la trata de personas con fines de explotaci\u00f3n sexual gan\u00f3 15 millones de d\u00f3lares, figuran en los atestados policiales por proxenetismo y por trata de personas. \u00bfDe ser encontrada culpable, cu\u00e1l ser\u00eda el destino de esa gran suma de dinero?<\/strong><\/p>\n

Ac\u00e1 hay un tema importante. Si el proceso que existe es el de lavado de activos, el destino es la incautaci\u00f3n o el decomiso de los bienes, que es una medida cautelar. El Estado se hace de la tenencia de los bienes.<\/p>\n

Sin embargo podr\u00eda darse el caso de una persona que est\u00e1 pr\u00f3fuga; no hay condena en ausencia, y que no hay condena en ausencia o con el delito prescrito o que la persona est\u00e9 muerta, en cuyo caso hay procedimientos paralelos como p\u00e9rdida de dominio.<\/p>\n

Un ejemplo si estoy caminando por la calle y me encuentro con un gran edificio que est\u00e1 puesto a nombre de un chofer de una organizaci\u00f3n de trata de personas, y ese chofer no tiene rentas declaradas a la SUNAT, podr\u00eda ser un testaferro, ah\u00ed no demuestra la licitud de su propiedad entonces ah\u00ed ser\u00eda p\u00e9rdida del bien a favor del Estado.<\/p>\n

\u00bfY si se hereda un bien de origen il\u00edcito?<\/strong><\/p>\n

La herencia se puede dar pero si ese patrimonio tiene un origen il\u00edcito, el origen no se reduce a la herencia, para efectos\u00a0 de la herencia no rige ni la buena ni la mala f\u00e9. El detalle viene en c\u00f3mo justificar el origen primigenio, no lo \u00faltimo.<\/p>\n

\u00bfSer\u00eda posible que el dinero obtenido por lavado de activos\u00a0 provenientes de la trata de personas, se utilice para atender indemnizar a las v\u00edctimas y para combatir el delito de trata de personas?<\/strong><\/p>\n

En efecto, lamentablemente en el Per\u00fa no existen partidas cuando estos bienes se pierden a favor del Estado. Por ejemplo, todo lo incautado por trata de personas fuera a un fondo determinado para una aplicaci\u00f3n determinada.<\/p>\n

Uno de los pocos casos en los que ha funcionado fue en el fondo del FEDADOI, en el que gran parte de sus inversiones pas\u00f3 a inversi\u00f3n social.<\/p>\n

El Estado es el que tiene una oficina de administraci\u00f3n de estos bienes, pero no tiene lineamientos para destinar lo incautado.<\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo observa usted la labor que realiza el Estado contra la Trata de personas?<\/strong><\/p>\n

Yo lo que creo es que enfrentamos a un fen\u00f3menos delictivo de una manera superficial. No hay en la concepci\u00f3n de los fiscales y jueces una percepci\u00f3n clara. Consideran que no tiene tanta trascendencia como otros delitos del sistema, como el tr\u00e1fico de drogas, tr\u00e1fico de armas.<\/p>\n

La trata de personas es un delito especialmente grave. Deber\u00eda ser considerado por los jueces como un secuestro o como un delito de asociaci\u00f3n para delinquir y esto no se est\u00e1 dando por un tema de informaci\u00f3n y formaci\u00f3n. Vemos el tema como un fen\u00f3meno nuevo, los jueces est\u00e1n acostumbrados a ver otro tipo de casos no esos precisamente. Cuando les toca no tienen la concepci\u00f3n adecuada que les permita aplicar las reglas adecuadas para su persecuci\u00f3n.<\/p>\n

Es un tema que hay que trabajarlo mediante la capacitaci\u00f3n para que esto pueda tener la trascendencia del caso en la conciencia de jueces y fiscales al momento de enfrentar casos de esta naturaleza.<\/p>\n

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